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於二零一七年十二月五日舉行之 股東週年大會投

2018-06-22 21:58编辑:lwwanli.com人气:


於二零一七年十二月五日舉行之 股東週年大會投票結果   

於二零一七年十二月五日舉行之 股東週年大會投

查看PDF原文 公告日期:2017-12-05 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负 责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示不会就本公告全部或任何部分 内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何 责 任。 (於香港注册成立之有限公司) (股份代 号:00513) 於二零一七年十二月五日举行之 股东周年大会投票结果 董事会欣然宣布,本公司於二零一七年十二月五日举行之股东周年大会上,所有载 於二零一七年十月三十一日刊发之股东周年大会通告之建议决议案已获本公司股 东以股数表决方式通过。 恒和珠宝集团有限公司(「本公 司」)董事会(「董 事会」)欣然宣布於二零一七年十二 月五日举行之股东周年大会(「股东周年大会」),就载於二零一七年十月三十一日之 股东周年大会通告之所有建议决议案已获本公司股东以股数表决方式通过。 於股东周年大会当 日,本公司已发行股份总数为6,831,182,580股,即 赋予其持有人权 利出席股东周年大会并於会上就决议案表决之股份总数。并 无股东须根据香港联合 交易所有限公司证券上市规则而放弃投票或投票赞成以下决议案。 本公司股份过户登记处香港中央证券登记有限公司在今次股东周年大会上担任投票 监票 人。 於二零一七年十二月五日举行之股东周年大会提呈之各项决议案之股数表决投票结 果载列如 下: 票数(概约百分比) 普通决议案 赞成 反对 (1)省览及考虑截至二零一七年六月三十日止年度 5,311,862,410 6,470,000 本集团之经审核综合财务报告、董事会报告及独 (99.88%) (0.12%) 立核数师报告。 (2) (a)重选黄君挺先生为董事。 5,311,862,410 6,470,000 (99.88%) (0.12%) (b)重选任达荣先生为董事。 5,311,862,410 6,470,000 (99.88%) (0.12%) (c)重选余啸天先生为董事。 5,311,862,410 6,470,000 (99.88%) (0.12%) (d)重选施荣怀先生为董事。 5,311,862,410 6,470,000 (99.88%) (0.12%) (e)重选陈炳权先生为董事。 5,311,862,410 6,470,000 (99.88%) (0.12%) (f)授权董事会厘定董事酬金。 5,311,862,410 6,470,000 (99.88%) (0.12%) (3)续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为本 5,311,862,410 6,470,000 公司之独立核数师及授权本公司董事厘定其酬 (99.88%) (0.12%) 金。 (4) 根据大会通告第4项普通决议案授予董事一般授 5,311,862,410 6,470,000 权以购回本公司股份。 (99.88%) (0.12%) (5) 根据大会通告第5项普通决议案授予董事一般授 5,309,522,410 8,810,000 权以发行本公司股份。 (99.83%) (0.17%) (6) 根据大会通告第6项普通决议案扩大授予董事一 5,309,522,410 8,810,000 般授权以发行本公司额外股份。 (99.83%) (0.17%) 由於各项决议案均有超过50%之赞成票数,因此,所有该等决议案均获正式通过为普 通决议案。 承董事会命 恒和珠宝集团有限公司 主席 陈伟立 香港,二 零一七年十二月五日 於本公告日期,执行董事为陈伟立先 生、陈圣泽博士,BBS,,太 平 绅 士、郑 小燕女士、陈 慧琪女士及黄君挺先生,非执行董事为任达荣先生;以及独立非执行董事为余啸天先 生,BBS,MBE,太 平 绅士、陈炳权先生、施荣怀先生,BBS,太 平绅士 及张志辉先 生。

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(来源:网络整理)

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